La vasta y compleja gama de modernos delitos vinculados al mundo de los negocios, la empresa y las corporaciones. Son los llamados delitos “empresarios” o “corporativos” que, según entendemos, pueden distinguirse por el objeto y por el tipo de relación en que se dan.
Delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual, Industrial y Marcaria.
Delitos contra el Patrimonio (estafas, defraudaciones específicas y fraudes prendarios).
Delitos sobre el Manejo de Información (violación de secretos, chantaje, cuestiones relacionadas con el manejo de datos personales y hábeas data).
Delitos sobre Documentos (fraudes documentales; falsificación de títulos, acciones, valores, tarjetas de crédito, cheques; delitos con facturas de créditos, cheques, warrants y certificados de depósitos; balance e informes falsos o incompletos).
Delitos Informáticos o Ciber-crimen.
Fraudes contra la Administración Pública.
Delitos Aduaneros, Tributarios, Previsionales y Cambiarios.
Casos de corrupción, cohecho activo y exacciones ilegales.
Lavado de activos, financiamiento del terrorismo internacional, sabotajes.
Delitos contra el orden económico y financiero.
Delitos y fraudes vinculados a quiebras, concursos e insolvencias.
Oferta fraudulenta de títulos y acciones societarias.
Concurrencia o propaganda desleal y agio.
Régimen de abastecimiento y de defensa de la competencia.
Delitos por residuos patológicos, industriales y de servicios.
Administración fraudulenta, actos societarios indebidos.
Compulsión a la huelga, al boicot y al lock-out.
Otros atentados contra la libertad de trabajo.
Prevenir, detectar, reducir y conjurar la vasta gama de riesgos corporativos relacionados con estos delitos en materia de:
Cumplimiento de normativas especiales (anticorrupción, AML/CFT, ESG, protección de datos, ciberseguridad, fiscal, etc.)
integridad de directivos, personal, socios, aliados, proveedores y terceros
Cultura y valores éticos de empresa
Organización y procesos de la compañía
Ingreso y operación en mercados de alto riesgo
Transacciones, adquisición de nuevos negocios, fusiones y alianzas estratégicas
Conflictos civiles, comerciales, penales y procesos de arbitraje
Responsabilidad legal y patrimonial derivada de sanciones penales, administrativas y el hecho de los dependientes.
Riesgo reputacional