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Servicios Ofrecidos

Un menú de opciones a medida

Ofrecemos servicios personalizados, según se trate de entidades del sistema financiero, compañías aseguradoras, prestadoras de servicios de salud, laboratorios farmacéuticos, empresas de transporte, industrias u otros servicios, PyMEs, grandes empresas nacionales o filiales de compañías extranjeras sujetas a regímenes legales de diversos países; mediante las siguientes herramientas:

  • Integridad y Compliance:
    Diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Programas de Integridad y Compliance para Compañías; Códigos de Ética o Conducta y políticas complementarias (Anticorrupción; Conflicto de Interés; Terceros; Interacción con Sector Público; Diversidad; Obsequios & Hospitalidades, etc.).
  • Evaluación y Mapeo de Riesgos:
    Evaluación de riesgos de una Compañía, elaboración del mapa de riesgo teniendo en cuenta sector, tamaño, relevancia económica, interacción con el sector público. Diseño y confección de la matriz de riesgo. Actualización anual del mapa de riesgo.
  • Canal de Denuncias & Whistleblowing:
    Diseño implementación, adecuación, mejora y/o supervisión de Políticas de Confidencialidad y Política de No Represalia. Software para la gestión de denuncias vinculadas a violaciones al Código de Ética y Conducta y políticas complementarias.
  • Capacitaciones y Entrenamiento:
    Entrenamiento periódico a la Alta Dirección de la Compañía y capacitaciones/workshops a colaboradores. Actualizaciones periódicas y talleres anuales según Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y estándares internacionales.
  • Asesoramiento y representación legal:
    Asesoramiento y control para el cumplimiento de exigencias reglamentarias del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica. Asesoramiento y representación jurídicos en causas penales vinculadas a delitos relacionados con la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, así como en cualquier tipo de contingencia penal corporativa.

Un menú de opciones a medida

  • Monitoreo y Mejora Continua:
    Monitoreo de Programas de Compliance e Integridad y mejora continua para la Compañía. Evaluación de procesos internos para la optimización de performance. Diseño de propuesta de mejora de procesos, control interno y nomas internas de la Compañía.
  • Cultura Ética Corporativa:
    Acciones de promoción y comunicación de la Cultura Ética de la Compañía. Capacitaciones y talleres para la Alta Gerencia y posiciones estratégicas para la mejora continua y construcción de la identidad de la Compañía.
  • Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:
    Asesoramiento, diseño, implementación, adecuación, mejora y/o supervisión en materia de programas AML/CFT. Asistencia y representación legal en procesos penales, sumarios y procedimientos ante UIF y BCRA. Investigaciones e inteligencia financieras.
  • Inteligencia de Negocios. Prevención de Fraudes. Ciberseguridad y Servicios Forenses:
    Investigaciones de negocios, inteligencia empresaria y comercial, política de prevención de fraudes y seguridad informática, análisis y protección de datos. Asesoramiento y capacitaciones en la materia.
  • Debida Diligencia de Terceros:
    Asistencia en procedimientos y programas de debida diligencia de terceros. Background checks. Perfil de riesgo de clientes, proveedores y socios.

Prevenimos y combatimos la vasta y compleja gama de modernos delitos vinculados al mundo de los negocios, la empresa y las corporaciones. Son los llamados delitos “empresarios” o “corporativos” que, según entendemos, pueden distinguirse por el objeto y por el tipo de relación en que se dan.